Алгоритмы предотвращения мошенничества в бизнесе с помощью онлайн-инструментов

Со-докладчики:

Акамсин В.А.

Управление ФНС России по ВО, Начальник контрольного отдела

• Требования законодательства по проверке контрагента
• Статистика и типы нарушений в регионе
• Рекомендуемые источники актуальной информации

Презентация

Представитель МВД

• Статистика и типы экономических преступлений в регионе

Андрей Нечаев, эксперт ЭБ, полиграфолог, профайлер

• Практика предотвращения мошенничества
• Кто такие контрагенты-клоны
• Выявляем  конфликт интересов

Презентация

Елена Кундетова, директор по развитию проектов в ЦЧР, ИНТЕРФАКС

• Веб-инструменты для проверки контрагентов, исследования рынка и выявления нарушений
• СПАРК: о чем вам не расскажет контрагент. СПАРК – современное решение, при правильном применении позволяющее мгновенно получать исчерпывающий объем сведений об участниках рынка
• СПАРК-Маркетинг — формирование баз высокой валидности, поиск идеальных клиентов

Презентация

Иван Гусев, юрист, арбитражный управляющий, управляющий партнер в Дивиус

• Использование онлайн-инструментов для решении задач АУ
• Работа по выявлению КДЛ, аффилированности; практика привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности
• Поиск и обезвреживание клонов

Презентация